AML·CFT 글로벌 규제 동향

태국 증권거래위원회(SEC)가 유지·관리하는 공식 처벌 사건 데이터베이스. 증권법 위반자에 대한 행정처분, 벌금, 시장 출입 금지 등 강제조치를 공시하며 2026년 8월 기준 최신화된 상태.

금융정보분석원은 가상자산시장 투명성 강화를 위해 특정금융정보법 시행령을 개정하고 2026년 8월 11일 국무회의에서 의결했다. 개정안은 가상자산사업자 신고 불수리 요건 구체화(부채비율 200% 이하, 건전한 재무상태), 트래블룰 기준금액 폐지로 전체

FATF는 7차 연례 보고서로 가상자산 규제 강화를 촉구했다. 범죄자들이 달러 연동 스테이블코인으로 불법자금을 이동하며, 규제 공백을 악용하고 있다. 여행규칙 시행률은 83%이나 집행이 미흡하고, 스테이블코인 발행사의 자산 동결 기능 의무화 등을 권고

베트남은 9월 1일부터 무허가 플랫폼 거래자에 대한 벌금 부과(Decree 284/2026)를 시행하고, 카자흐스탄은 8월 1일부터 채굴량의 10%를 국가 준비금으로 이체하도록 의무화(Resolution 638)한다. FATF는 DeFi 등록 및 Tr

나이지리아 대통령실이 2026년 7월 17일 가상자산 조율에 관한 행정명령을 발표했다. 중앙은행이 의장을 맡는 가상자산위원회를 신설하고 운영 기구인 가상자산국을 설치한다. 다만 행정명령이 헌법과 의회 입법권을 침해하지 않으면서 기관 간 권한을 명확히

나이지리아 대통령은 2026년 7월 17일 가상자산 조정 행정명령을 발행하여 증권감독위원회, 중앙은행, 국세청, 금융정보부, 국가안보국 등 5개 기관의 감독 권한을 통합하는 가상자산 위원회를 설립했다. 이 조치는 5년간 분산된 규제로 인한 사기, 자금

FATF가 2026년 7월 가상자산 서비스 제공자 규제 이행 현황을 발표했으며, 여행규칙 입법은 83%의 관할권에서 완료되었으나 감시·집행 조치는 부실한 실정이다. 캄보디아 기반 사기 조직의 '돼지도살' 사기 등 가상자산을 악용한 조직범죄 산업화와 인

금융위·금감원이 가상자산이용자보호법 시행 2년(2024.7.19~2026.7.20)간 30여 건의 불공정거래를 수사기관에 고발·통보했다. 경주마·가두리·대형고래 연계 시세조종 등 초·중·장기 불공정거래 30여 건을 단속했으며 사건당 부당이득 평균 14

일본이 암호자산을 금융상품거래법 규제로 이행하고 한국이 국가자산기본법 및 디지털자산기본법으로 이중 추적체계를 도입하는 등 아시아 주요국이 암호자산을 주류 금융 자산으로 편입했다. 동시에 영·미 간 토큰화·스테이블코인 협력 로드맵 발표, 신흥시장의 규제

2026년 7월 글로벌 암호자산 규제 동향을 종합한 리포트로, 나이지리아의 가상자산 행정령 서명, 일본의 암호자산 금융자산 재분류, 미국의 CLARITY Act 지연, EU MiCA 과도기 종료 등 주요 규제 진전을 다룬다. 각국의 거래소 인가, 스테

나이지리아 대통령이 가상자산 규제 통합을 위한 행정명령을 발효했으며, 중앙은행(CBN) 의장 하의 가상자산조정위원회를 설립했다. 증권거래위원회(SEC), 국세청(NRS), 금융정보부(NFIU) 등이 참여해 기관 간 협력을 강화하고 세탁, 테러자금, 사

FATF의 2026년 7차 가상자산 점검 보고서는 여행규칙 입법 및 위험평가 실시 국가가 증가했으나, 규제를 감시·집행으로 전환하지 못하는 국가가 여전히 많음을 지적한다. 86%의 국가가 위험평가를 완료했으나 실제 감독과 불법 행위 억제로 연결되지 않

FATF의 2026년 가상자산 보고서는 86%의 국가가 위험평가를 수행하고 83%가 여행규칙 법제화를 완료했으나, 규제 집행 단계에서 심각한 공백이 지속된다고 지적했다. 스테이블코인, 비호스팅 월렛, DeFi, 오프쇼어 VASP를 통한 불법 금융범죄(

FATF가 7월 16일 2026년 가상자산 규제 이행 현황 보고서를 공개했다. 147개 국가 기준 R.15 준수 현황을 평가한 결과 34%만 대체로 준수 중이며 22%는 미준수 상태다. 돈 세탁·테러 자금 조달 위험 외 '돼지 도살 사기', 북한 해킹

금융위원회는 통신금융사기 피해금 환급 대상을 금전에서 가상자산까지 확대하는 시행령 개정안을 입법예고했다. 피해환급자산의 환급형태·평가기준 구체화, 가상자산 매도지원 전담기관 지정요건을 신설해 가상자산 거래경험이 없는 피해자도 실질적 구제를 받을 수 있

본 연구는 고빈도 거래 데이터 기반 복잡도 및 통계적 지표를 활용해 암호자산 거래소의 비정상 거래 패턴을 탐지하는 진단 체계를 제시한다. 2025년 4월~6월 바이낸스, 비트겟, 쿠코인, 크래켄의 BTC, ETH, XRP 거래를 분석한 결과 비트겟에서

LicenceMap은 전 세계 암호자산 거래소 및 서비스 제공자(CASP/VASP) 규제 변화를 실시간 추적하는 플랫폼이다. 2026년 7월 기준 영국 FCA의 암호자산 최종 규칙(PS26/10~PS26/12), 포르투갈의 MiCA 전환, 스위스의 F

ESMA는 2026년 7월 MiCA, ESG평가규정(ESGRR), MiFIR 등 주요 금융규제에 대한 신규 Q&A를 공개했다. 암호자산서비스제공자(CASP)의 보관·양도 서비스 범위, 암호자산 대출 서비스, MiCA 내 조언 범위 등 실무적 해석 기준

본 연구는 오스트리아 규제 레지스트리를 활용해 등록된 가상자산 서비스제공자(CASP)의 온체인 거래를 분석했다. 비트코인, 이더리움, USDC, USDT 거래에서 약 300억 달러 규모의 국제 거래를 중개하는 오스트리아 CASP들이 시장 충격(테라-루

미 연방준비제도가 감독 대상 은행으로 하여금 효과적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지(CFT) 프로그램을 수립·유지하도록 의무화하는 규정을 제안했다. 의견수렴 기간은 2026년 9월 8일까지 60일간 진행된다.