금융위, 가상자산 시세조종 혐의자 수사 고발

1. 금융위원회는 가상자산 시세조종 사건 2건의 혐의자를 수사기관에 고발했다.

1-1. 2026년 7월 1일 제12차 정례회의에서 고발을 의결했다.

1-2. 금융위·금감원 금융당국이 공동으로 조치한 사건이다.

2. 사건 1은 소위 '고래' 투자자가 국내외 거래소를 연계해 장기 시세조종을 한 사건이다.

2-1. 혐의자는 수백억원 규모 자금을 투입해 글로벌 유통물량의 절반 수준까지 취득했다.

2-2. 혐의자는 해외거래소에서 먼저 시세를 올려 국내 거래소의 동반 가격 상승을 유도했다.

2-3. 혐의자는 해외거래소에서 손실을 봤으나 국내 거래소에서 이를 상회하는 이익을 실현해 피해가 국내 투자자에게 집중됐다.

3. 사건 2는 API 시장가 매매와 지정가 고가매수를 결합한 초단기 시세조종 사건이다.

3-1. 혐의자는 특정 가상자산을 사전 매집한 뒤 API로 1초 내 수회 시장가 매수·매도를 반복해 거래 성황 외관을 인위적으로 만들었다.

3-2. 동시에 매도 10호가 이상의 고가 매수 주문을 제출해 시세를 올린 후 보유 물량을 분할 매도해 차익을 실현했다.

3-3. 금감원이 '김치코인' 대상 시장가 API 매매 시세조종 유형을 기획조사해 적발했다.

4. 금융당국은 '고래' 투자자 정보 제공 강화를 위해 소수계정 거래집중 시장경보 제도를 지속 개선할 예정이다.

4-1. 현행 시장경보는 상위 10개 계정 매매 관여율 기준으로 투자주의(50% 이상~75% 미만), 투자경고(75% 이상~90% 미만), 투자위험(90% 이상)으로 구분한다.

5. 이용자는 합리적 이유 없이 가격·거래량이 급등하는 가상자산의 추종매수를 자제해야 한다.

5-1. '펌프 앤 덤프' 행위는 매도 전환 시 가격이 급락해 피해가 더 커질 수 있다.

5-2. 소수 계정 거래 비중이 높거나 '고래' 투자자 보유 비중이 높은 종목은 각별히 유의해야 한다.