Whistleblower Incentives and Protections
FinCEN은 은행비밀법(BSA) 위반 정보를 제공하는 내부고발자를 보호하고 인센티브를 제공하는 규정을 제안했다. 이 규칙은 AML·CFT 준수 강화와 금융범죄 적발을 도모한다.
제목: [Deep Dive] FinCEN, 내부고발자 인센티브 제도 도입 추진
FinCEN이 은행비밀법 위반자 적발을 위한 내부고발자 제도를 공식 제안했다.
정책 연구·배경 자료
의견수렴 진행
규정 초안·법안 단계
현재 문서 2026-04-01
확정됐으나 아직 미시행
현재 법적 효력 발생
후속 규정으로 대체·폐지
비구속 해석·감독 기대
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| 규제강도 ⓘ | 4 / 5 |
|---|---|
| 집행가능성 ⓘ | 4 / 5 |
| 사업영향 ⓘ | 3 / 5 |
| 글로벌 확산 ⓘ | 2 / 5 |
각 축 1~5점, AI(Haiku)가 문서 내용 기준으로 채점. 축 이름에 마우스를 올리면 채점 기준이 보입니다. 주간 리포트의 종합 점수는 규제강도 25% + 집행가능성 25% + 사업영향 25% + 시행임박 15% + 글로벌확산 10%로 산출합니다.
| Date | 2026-04-01 |
|---|---|
| Jurisdiction | 🇺🇸 미국 |
| Regulator | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) |
| 공식 식별자 | rin: 1506-AB57 · docket_id: 2026-06271 · federal_register_document_number: 2026-06271 · federal_register_document_number: 91 FR 16328 |
| 문서 공신력 | Tier 1 · 법령·관보 원천 (수집 경로 기준) |
| 문서 유형 | 규정 |
| 법적 상태 | 초안·법안 |
| Original source | 공식 원문 열기 ↗ |
| Tracker ID | aac2fe9a-4485-4e86-923a-0f40ff52ac88 |