Money Laundering and Proceeds of Crime (Virtual Asset Service Providers Registration) Regulations, 2026
짐바브웨가 가상자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 의무적 등록제도를 도입한다. 적격성 심사, 고객실사, 의심거래 보고, 여행규칙 준수 등 AML/CFT 기준을 전면 적용하며 1년 단위 갱신제를 운영한다.
제목: [Deep Dive] 짐바브웨 VASP 의무등록제, AML/CFT 전면 강화
짐바브웨가 2026년부터 가상자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 의무 등록제를 시행하며, 국제 AML/CFT 기준을 전면 적용한다. 신원·적격성·위험평가 심사부터 여행규칙 준수까지 광범위한 규제 체계를 구축했다.
규제/변화 핵심: VASP는 USD 1,000 이상 거래에 KYC 기반 고객실사 및 지속적 모니터링을 의무화하며, IVMS 101 표준에 따른 여행규칙으로 송금인·수취인 정보를 즉시 전달해야 한다. 등록 유효기간은 1년 단위이며 심사 기한은 90일, 변경 통보는 48시간 내 필수다. 거주 감시자 배치, 2인 이상 상주 이사, 독립 준법담당자 운영이 강제되고, 부정정보·적격성 상실·AML/CFT 위반 시 등록 거부·정지·취소된다.
시장/기업 영향: DeFi·스마트계약 운영자도 프로토콜 통제자로서 VASP 포섭 대상이다. 다국적 거래소는 현지 자회사 설립과 상주 이사 배치를 강요받으며, 비호스팅 지갑 이체는 소유 증명 제출로 규제된다. 최고 제재 USD 50,000로 위반 억지력을 강화했다.
향후 전망: 국내 특금법·가상자산이용자보호법도 탈중앙화 서비스 포괄 범위, 역외 사업자 의무 적용 방식, 신고 수리 기한 표준화, 과태료 실효성을 정기 점검하며 국제 기준과 정합성을 확보해야 한다.
정책 연구·배경 자료
의견수렴 진행
규정 초안·법안 단계
확정됐으나 아직 미시행
현재 법적 효력 발생
현재 문서 2026-06-10
후속 규정으로 대체·폐지
비구속 해석·감독 기대
일반적인 규제 수명주기를 단순화한 흐름입니다. 모든 문서가 각 단계를 순서대로 거치는 것은 아니며, 성명·가이던스는 법령 절차와 별도로 발표될 수 있습니다.
이전 단계로 자동 연결된 문서가 없습니다.
토픽·기관명 유사도만으로는 계보를 만들지 않습니다.
| 규제강도 ⓘ | 5 / 5 |
|---|---|
| 집행가능성 ⓘ | 5 / 5 |
| 사업영향 ⓘ | 5 / 5 |
| 글로벌 확산 ⓘ | 3 / 5 |
각 축 1~5점, AI(Haiku)가 문서 내용 기준으로 채점. 축 이름에 마우스를 올리면 채점 기준이 보입니다. 주간 리포트의 종합 점수는 규제강도 25% + 집행가능성 25% + 사업영향 25% + 시행임박 15% + 글로벌확산 10%로 산출합니다.
| Date | 2026-06-10 |
|---|---|
| Jurisdiction | 해외 |
| Regulator | 짐바브웨 재정부(Ministry of Finance, Economic Development and Investment Promotion) |
| 법률·규정명 | Money Laundering and Proceeds of Crime (Virtual Asset Service Providers Registration) Regulations, 2026 |
| 공식 식별자 | law_id: CAP. 9:24 |
| 문서 공신력 | Tier 5 · 미분류 출처 (수집 경로 기준) |
| 문서 유형 | 규정 |
| 법적 상태 | 시행 중 |
| Original source | 공식 원문 열기 ↗ |
| Tracker ID | f7bad2b4-7169-44eb-87f5-47e07cd6fa03 |